Verifica dei collegamenti a rischio (base geografica, parentale, professionale) 

Il servizio di verifica dei collegamenti a rischio permette alle imprese di definire la presenza di connessioni in essere tra le proprie controparti (Clienti, Fornitori, Partner) e altri soggetti che presentano elementi di rischio e non conformità alle politiche e normative seguite dall’Impresa. 

Attraverso un’analisi approfondita dei collegamenti geografici, familiari e professionali, il sistema fornisce una visione chiara dei legami che potrebbero comportare rischi legali, reputazionali o finanziari.

L’approccio di Cheope consente di rilevare connessioni a rischio derivanti da diverse situazione inerenti aspetti:

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GEOGRAFICI

REPUTAZIONALI

FINANZIARI

FAMILIARI

di CONFORMITA’ 

L’analisi dei collegamenti a rischio può confluire nel software Risk Profiler o essere integrato in singole Due Diligence parte del servizio Dual Risk.