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Compliance e Reputazione delle Controparti nell'ambito B2B
Kyc.Cheope
Per garantire la conformità delle scelte aziendali e contenere i rischi legati alla reputazione delle proprie controparti.
La linea di Servizi Kyc.Cheope supporta le attività di controllo e analisi svolte da aziende Pubbliche e Private di ogni tipologia.
Kyc.Cheope nasce dall’esperienza di Cheope Risk Management srl, realtà storica nello sviluppo di servizi di business intelligence.
Finalità della linea Kyc.Cheope
Puoi verificare preventivamente la Compliance delle tue controparti e mantenere il controllo costante, in relazione a un catalogo di prassi e normative di matrice nazionale ed europea:
SUPPLY CHAIN DUE-DILIGENCE "C3SD"
REATI AZIENDALI E CODICI EX D.LGS 231/2001
POLITICHE ANTI CORRUZIONE ISO 37001
CONTRASTO DEL CAPORALATO
DIRITTI UMANI, AMBIENTALI E DI MERCATO
NUOVO CODICE APPALTI D.LGS 36/2023
Rispettare le normative applicabili e implementare politiche virtuose, attuate con buone prassi di efficacia concreta e dimostrabile
COMPLIANCE
Sovrintendere al processo di fornitura di beni e di servizi, al fine di attuare la Due Diligence della Supply Chain.
PROCUREMENT
Individuare fattori di rischio, prevenire e gestire rischi rilevanti, in considerazione delle attività caratteristiche dell'impresa.
RISK MANAGER
Valutare implicazioni finanziarie e contabili, connesse a operazioni puntuali o ricorrenti, rafforzando la prevenzione di insolvenze e la tutela degli equilibri finanziari.
CREDIT MANAGER
A chi si rivolge la linea Kyc.Cheope?
I servizi della Kyc.Cheope sono dedicati alle funzioni deputate a stabilire la conformità delle controparti aziendali, rispetto a specifici requisiti, politiche aziendali e normative applicabili.
Servizi e funzioni della linea Kyc.Cheope
La linea KYC.Cheope offre una risposta concreta alle esigenze di verifica e monitoraggio dei fattori di rischio normativo e operativo, integrandosi nei processi aziendali esistenti o supportando la definizione di nuove procedure di Risk Management.
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Valutare ogni tipo di soggetto
Grazie alla consolidata e storica esperienza di Cheope Risk Management nel settore dell'analisi e della gestione del rischio, le soluzioni della linea Kyc.Cheope offre strumenti avanzati e affidabili per esaminare in modo approfondito ogni tipologia di controparte, garantendo un processo di verifica completo, preciso e conforme alle normative vigenti.
Persona Fisica
o Professionista
Entità Giuridica
(Associazione, Fondazione, Altre)
Impresa
Italiana o Estera
La linea di servizi Kyc.Cheope garantisce la sua efficacia in ITALIA e all’ ESTERO, grazie a una copertura informativa completa su ogni tipologia di soggetto controparte.
Queste tipologie di soggetti possono essere esaminate in qualità di:
Fornitore
I rapporti di fornitura implicano la costruzione di un legame stabile, capace di influenzare la qualità del risultato finale, il rispetto normativo dell’azienda acquirente e la stabilità dei processi produttivi nel tempo.
Partner
Affidarsi a soggetti che operano come distributori, agenti o partner significa cedere parte della gestione del proprio marchio a terzi, con tutte le implicazioni, in termini di visibilità, credibilità, rischi e benefici connessi a questa scelta.
Cliente
Le modalità con cui i Clienti utilizzano i prodotti e le finalità del loro impiego possono riflettersi sull’immagine del fornitore, soprattutto in ambiti produttivi dove il valore d’uso può essere trasferito o riutilizzato facilmente.
Modalità di Accesso
La linea di servizi permette diversi tipi di accesso, in 3 differenti modalità, in funzione della scala delle attività che è necessario svolgere:
Integrazione API/Web Services
Con la modalità Web service, integri informazioni esterne e metodologie di calcolo ai processi di screening per implementarli ed adeguarli a una normativa in evoluzione
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Attraverso il tuo browser, puoi accedere alla Dashboard ed effettuare verifiche su persone ed entità legali senza necessità di download o installazione
Portale Web
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Software Custom
Un software dedicato al cliente, personalizzato e realizzato su misura per rispondere ad esigenze specifiche e necessità particolari, aumentando la produttività dei dati raccolti
Perché scegliere Kyc.Cheope?
La linea di servizi Kyc.Cheope rappresenta un supporto efficace ed evoluto, fondato su alcune caratteristiche.
Informazioni ufficiali da fonti diverse in un’unica piattaforma, permettendoti di risparmiare tempo e costi nella raccolta dei dati necessari per i processi di Due Diligence.
Le informazioni secondo criteri di Risk Management consolidati, applicando metodologie tecniche e un monitoraggio costante delle fonti rilevanti per garantire coerenza e affidabilità delle analisi.
Funzioni avanzate come la Risoluzione delle Omonimie e il supporto degli Analisti, offrendo strumenti per affrontare casi complessi e ridurre il rischio di non conformità.
Trasparenza nei processi di valutazione e nella provenienza dei dati, basandosi esclusivamente su fonti ufficiali e logiche di analisi rendicontabili nel tempo e condivise nel settore.
Il lavoro delle funzioni preposte fornendo dati certi, tempestivi e facilmente interpretabili, contribuendo a rendere più efficace ogni fase del processo di Risk Assessment e Compliance.
I sistemi di controllo interni con valutazioni oggettive e documentabili, rafforzando la posizione dell’azienda nei confronti degli obblighi normativi e delle aspettative di diligenza operativa.
Kyc Compliance AML
Screening Risk Assessment
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Accesso agevolato ai servizi Kyc.Cheope
I servizi della linea Kyc.Cheope sono accessibili a prezzi agevolati grazie a convenzioni stipulate con importanti associazioni di rilevanza nazionale.
Viale Milano, 40 - 26900 (Lodi, Italia)
info@cheope.it | +39 037135400 | +39 0371438041
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