
Monitoraggio continuo degli indicatori di rischio rilevanti
A partire dalla condivisione delle politiche attuate dall’azienda e delle normative che la coinvolgono, favoriamo l’attività di monitoraggio più performante poiché in grado di considerare:
Le informazioni da impiegare e le basi dati idonee
Le tipologie di soggetti coinvolti e la variabilità degli stessi
Le modalità di escalation dei controlli
Il coordinamento tra più funzioni aziendali responsabili
Grazie a un monitoraggio in tempo reale degli elementi di rischio riguardanti le controparti, l’azienda può tutelarsi efficacemente e dimostrare la proattiva prevenzione dei rischi tramite l’attuazione di controlli preventivi.
Sei interessato ai servizi della linea Kyc.Cheope?
Contattaci per organizzare un incontro.
.png)

Viale Milano, 40 - 26900 (Lodi, Italia)
info@cheope.it | +39 037135400 | +39 0371438041
Copyright © 2025 Cheope Risk Management srl - P.Iva e cod. fisc. 09468210159 - C.C.I.A.A. 1295358 - Lic. Pref. n. 13405/2018 - Lic. Pref. 22493/2012