Il servizio di screening si fonda sulla possibilità di verificare la conformità delle tue controparti alle politiche della tua imprese, che potrebbero escludere l’avvio di relazioni con Persone o Imprese gravate da:

 

Reati giudicati* (*da fonti aperte)

Sanzioni nazionali

Provvedimenti internazionali

Liste di esclusione

 

Anche l’esposizione politica locale, nazionale o internazionale rappresenta un indicatore di potenziali rischi di esposizione al riciclaggio e di corruzione: con il nostro servizio di screening potrai determinare queste situazioni a partire da un click!

 

E sai qual è la differenza ? Il nostro servizio!
Relazionati sulla ragionevolezza delle valutazioni condotte.

 

Lo facciamo per offrirti risultati

COERENTI COL SOGGETTO RICHIESTO; 

VERIFICATI, AGGIORNATI e GDPR COMPLIANT;

VALUTATI NELL’IMPATTO SUL PROFILO DI RISCHIO;

 

Possiamo così fornire un supporto completo e ragionato, in grado di costituire un reale supporto nell’operatività consueta e in quella straordinaria parte delle procedure di screening delle controparti.