La figura del titolare effettivo riveste un ruolo che è diventato chiave in molti processi, dall’attività di Credit Management alla valutazione di conformità e reputazione.

Il servizio ti permette di individuare il titolare effettivo e intervenire su ogni esigenza contestuale a:
 

Identificazione immediata dei titolari effettivi;

Valutazione del grado di opacità aziendale;

Monitoraggio delle variazioni di titolarità effettiva;

Ricostruzione della struttura dell’Impresa.

 

La figura del titolare effettivo risulta spesso il fattore determinante per le partnership commerciali, il consolidamento dei rapporti di fornitura, il rispetto delle normative applicabili, la tutela della reputazione dell’azienda. 

Il valore aggiunto dato dagli specialisti di Cheope permette di ottenere analisi efficaci e ragionate anche nel caso d’imprese che presentino una struttura complessa e ramificata in più Nazioni.